日前，杭州鋼鐵股份有限公司發(fā)布第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告，根據(jù)公告內(nèi)容顯示，公司審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于下屬子公司購買煉鐵產(chǎn)能的關(guān)聯(lián)交易議案》等多項(xiàng)議案，具體內(nèi)容如下：
杭州鋼鐵股份有限公司 第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 杭州鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于2023年9月8日以電子郵件、傳真或書面送達(dá)方式通知各位董事，會(huì)議于2023年9月14日在杭鋼辦公大樓9樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)際到會(huì)董事9名，會(huì)議由董事長(zhǎng)吳東明先生主持，公司全體監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 本次會(huì)議采用記名投票方式，審議通過如下議案： （一）審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》 表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)事先審核，董事會(huì)聘任吳洪義先生為公司副總經(jīng)理（簡(jiǎn)歷詳見附件），聘期與本屆董事會(huì)任期一致。 公司全體獨(dú)立董事同意本議案，并發(fā)表了獨(dú)立意見。 （二）審議通過《關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》 表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 公司全體獨(dú)立董事同意本議案，并發(fā)表了獨(dú)立意見。 具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上披露的本公司公告《杭州鋼鐵股份有限公司關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2023－041）。 該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 （三）審議通過《關(guān)于制定<公司期貨和衍生品交易管理辦法>的議案》 表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 制度詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭州鋼鐵股份有限公司期貨和衍生品交易管理辦法》。 （四）審議通過《關(guān)于下屬子公司購買煉鐵產(chǎn)能的關(guān)聯(lián)交易議案》 表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事吳東明、瞿濤、牟晨暉依法回避表決。公司全體獨(dú)立董事同意本議案，并發(fā)表了獨(dú)立意見。 具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上披露的本公司公告《杭州鋼鐵股份有限公司關(guān)于下屬子公司購買煉鐵產(chǎn)能的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：臨2023－042）。 （五）審議通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上披露的本公司公告《杭州鋼鐵股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2023－043）。 特此公告。 杭州鋼鐵股份有限公司董事會(huì) 2023年9月16日 附吳洪義先生簡(jiǎn)歷 吳洪義，男，1973年10月出生，中央黨校研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任杭州鋼鐵廠小型軋鋼股份有限公司連軋車間主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，寧波鋼鐵有限公司制造管理部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，寧波鋼鐵有限公司總經(jīng)理助理、董事、副總經(jīng)理，杭州鋼鐵股份有限公司副總經(jīng)理等職務(wù)；現(xiàn)任寧波鋼鐵有限公司總經(jīng)理，技術(shù)中心主任。 截至目前未持有公司股份。其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。
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